美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切合作，对跨国虚拟货币诈骗组织“太子集团”（Prince Group TCO）及其146名成员实施全面制裁。该组织总部设在柬埔寨，由柬埔寨公民陈志（Chen Zhi）领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗活动牟取非法收益。与此同时，美国FinCEN根据《美国爱国者法案》第311条规定，将柬埔寨金融服务集团Huione Group从美国金融体系中剔除，多年来该公司为网络攻击者和虚拟货币诈骗提供洗钱渠道。
美国司法部同步指控陈志涉嫌电信诈骗和洗钱共谋，并指使太子集团在柬埔寨各地设立诈骗园区，迫使大量个人参与所谓的“杀猪盘”加密货币投资骗局，从全球受害者手中非法获取数十亿美元资金。如果罪名成立，陈志将面临最高40年监禁，目前仍在逃。
美国司法部已对太子集团诈骗所得比特币提起没收诉讼，共计约127,271枚，比特币当前价值约150亿美元。这些比特币此前存放在陈志持有的非托管钱包中，是太子集团实施诈骗和洗钱活动的主要工具。司法部表示，这是历史上规模最大的加密货币没收行动之一。起诉书显示，自2015年以来，陈志创立并控制太子集团，将其包装成房地产开发、金融服务及消费者服务企业，但实际上其高管团队将集团打造成亚洲最大跨国犯罪组织之一，通过运营诈骗机构实施加密货币投资欺诈，从全球受害者手中非法获利。
为了实施这些骗局，诈骗者通过短信、社交媒体或投资平台联系不知情受害者，诱导其将加密货币转入指定账户，并承诺高额收益。实际上，这些资金被窃取并通过复杂的加密货币洗钱路径分拆、混合，最后部分存放在交易所钱包或兑换为传统货币入账。部分加密货币则保存在陈志个人控制的非托管钱包中。陈志甚至向他人吹嘘其挖矿业务“利润可观且零成本”，实际上这些资金来源于被诈骗的受害者。
FinCEN对Huione Group的制裁进一步凸显了太子集团跨国网络的洗钱规模。Huione Group被认定为东南亚组织犯罪实施虚拟货币投资诈骗的关键节点，仅在2021年8月至2025年1月期间就洗钱至少40亿美元，其中包括盗窃、投资诈骗及其他网络诈骗所得的加密货币。根据311条款规定，美国及其监管金融机构不得为Huione Group或其代理账户提供金融服务，从而切断其进入美国金融体系的渠道。
太子集团被认定为跨国犯罪组织，由陈志、核心管理团队及关联企业组成，涵盖娱乐、金融、房地产等领域，但其表面商业活动掩盖了大规模诈骗操作。美国OFAC额外制裁了117家与太子集团相关的空壳公司及一名关联官员，认定这些实体由集团控制或代表其行事。财政部还对太子集团在帕劳的投资展开调查，发现其与当地有组织犯罪团伙合作，租赁岛屿开发豪华度假村，以掩盖跨国犯罪收益。
陈志及其团队成员通过控制各子公司和关键金融渠道，协同操作数十亿美元非法资金，监督合法与非法业务并与银行及政府官员互动。这些核心成员包括Guy Chhay、Lei Bo、Ing Dara、Zhu Zhongbiao、Sin Huat Yeo、Zhou Yun、Chen Xiuling、Wei Qianjiang及Thet Li等。他们通过旗下公司管理诈骗园区、豪华度假村及比特币挖矿业务，将非法资金汇入陈志控制的钱包并掩盖资金流向。
OFAC依据行政命令13581号，将陈志及其核心成员、太子控股集团、太子银行及相关企业列入制裁名单，冻结其在美国境内或由美国控制的所有资产，并禁止美国个人与其进行任何金融交易。此次制裁也对非美国公民生效，禁止任何规避制裁或协助违规行为的行为，确保制裁效力覆盖全球金融网络。
这次行动不仅冻结了太子集团核心成员的巨额资产，也通过切断关键金融节点，阻断其全球加密货币诈骗网络的运作渠道。美国政府强调，制裁的目的不仅是惩罚，更在于促使行为改变、防止跨国网络犯罪继续渗透全球金融体系，为受害者追缴非法资金提供保障。